Cunoașterea clientelei, Episodul 3: Care sunt fraudele cel mai des întâlnite pe care le previn bănci...
În episoadele anterioare am discutat despre ce înseamnă procesul de cunoaștere a clientelei și despre legislația care îl reglementează. Toate aceste măsuri sunt luate pentru prevenirea fraudelor financiare, a spălării banilor prin instituțiile financiare, dar și pentru combaterea finanțării terorismului. Despre cele mai frecvente metode de fraudare discutăm în acest episod.
Comments