Robert Brockman, directorul executiv al unei companii software, este acuzat de evaziune fiscala de 2...


Robert T. Brockman, un magnat din industria software americana, a fost acuzat de evaziune fiscala de 2 miliarde de dolari, cea mai mare suma pe care cineva o datoreaza bugetului din Statele Unite, au declarat oficiali ai Fiscului american, scrie CNN.


Magistratii unui tribunal federal il acuza Brockman, CEO al companiei de software Reynolds & Reynolds, ca, de-a lungul ultimilor 20 de ani a pus la punct instrumente financiare care i-au inlesnit evaziunea fiscala prin fraude electronice si infractiuni cibernetice si spalare de bani, suma estimata fiind de aproape 2 miliarde de dolari.


Rechizitoriul, care are 39 de capete de acuzare, a fost depus la inceputul acestei luni la un tribunal din districtul de nord al Californiei, fiind facut public saptamana aceasta si pare desprins dintr-un film cu infractori cibernetici.


Infractiuni cibernetice, iahturi si conturi bancare in paradisuri fiscale


Brockman este acuzat de operarea unei retele complexe de companii straine si conturi bancare, de utilizarea veniturilor impozabile nedeclarate pentru a cumpara un iaht de lux numit ,,Turmoil".


De asemenea, acesta este acuzat ca a creat unui sistem de e-mail criptat pentru a comunica cu angajatii folosind nume de cod precum ,,Bonefish" si ,,Snapper;". Totodata, Brockman a solicitat unui manager din industria financiara sa participe la o ,,conferinta de spalare a banilor" sub o identitate asumata. Tot pe acelasi manager a incercat sa il convinga sa distruga documente si suporturi electronice folosind tocatoare si ciocane.


,,Asa sume mari de bani si acest tipar de lacomie, ascundere si acoperire a infractiunilor, nu le-am vazut deloc in cei 25 de ani cat am fost agent special", a declarat Jim Lee, seful Unitatii de Investigatii Criminale a Fiscului american.


Brockman a lucrat in tinerete pentru armata SUA, dar si pentru Ford si IBM


Brockman a fondat Universal Computer Systems, un furnizor de sisteme informatice si software pentru reprezentante auto, in 1970. In 2006, compania a fuzionat cu Reynolds & Reynolds, la care Brockman este acum CEO si presedinte. Inainte de Universal Computer Systems, acesta a lucrat pentru Marina Statelor Unite, la puscasii marini, dar si la companii precum Ford si IBM.


Brockman a avut o prima infatisare in fata instantei federale vineri, unde a pledat nevinovat la toate cele 39 capetele de acuzare si a fost eliberat pentru o cautiune de 1 milion de dolari, potrivit Wall Street Journal.


Brockman va fi aparat de Kathryn Keneally, fost procuror general adjunct al Departamentului fiscal din Departamentului Justitiei SUA.


,,Acuzatiile din dosar se concentreaza asupra activitatilor pe care Brockman le-a desfasurat ,,in afara responsabilitatilor sale profesionale cu Reynolds & Reynolds. Nu se presupune ca compania s-a angajat in vreo actiune gresita si suntem increzatori in integritatea si forta afacerii noastre", a declarat, pentru CNN, un purtator de cuvant al Reynolds & Reynolds.


Potrivit rechizitoriului, Brockman, un investitor in Vista Equity Partners, ar fi folosit entitati offshore din insulele Bermuda si St Kitts&Nevis si conturi bancare secrete in Bermuda si Elvetia pentru a se ascunde de Fisc veniturile pe care le-a castigat din investitiile sale in fond. Vista Equity Partners este o firma de capital privat care investeste in startup-uri de software, date si tehnologie. Fondatorul sau, Robert Smith, a cooperat cu oficialii de la Fisc la ancheta.


Le cerea bagajatilor sa foloseasca moduri criptate de comunicare a datelor


Rechizitoriul mai arata, de asemenea, ca Brockman le-a cerut angajatilor sa retraga inregistrarile si sa utilizeze comunicari criptate pentru a ascunde presupusa schema. De asemenea, Brockman ar fi achizitionat in mod fraudulos aproape 68 de milioane de dolari din titlurile de creanta ale companiei sale de software, pastrand in acelasi timp informatii privilegiate despre companie.


Daca va fi condamnat, Brockman se va confrunta cu ,,o perioada substantiala de incarcerare", au spus autoritatile, precum si restituirea si confiscarea penala.


Smith, de la Vista Equity Partners, si-a asumat responsabilitatea pentru rolul sau in presupusa schema de evaziune fiscala si a fost de acord cu un acord de non-urmarire penala, au spus oficialii Fiscului SUA. Vista Equity Partners a refuzat sa comenteze decizia.


Case de vacante in zone de lux din SUA, dar si cabane in Alpii Elvetieni


Oficialii Fiscului spun ca Smith, in varsta de 57 de ani, a ascuns bani in conturi offshore din insule precum Belize si Saint Kitts & Nevis. Smith si-a folosit veniturile neimpozitate pentru a cumpara o casa de vacanta in Sonoma, pentru proprietatile de schi din Alpii francezi si pentru a face donatii caritabile, inclusiv intretinerea unei case in Colorado pentru copiii orfani din orasul unde locuieste si pentru veterani de raazboi raniti, au spus autoritatile.


Ca parte a unei intelegeri cu Departamentul de Justitie, Smith va plati taxe si penalitati de 139 milioane dolari, va renunta la cererea de rambursare de 182 milioane dolari si va plati dobanzi, dar va evita urmarirea penala. ,,Nu este niciodata prea tarziu sa spunem adevarul. Smith a comis infractiuni grave, dar a acceptat, de asemenea, sa coopereze. Acordul lui Smith de a coopera l-a scapat de acuzatii" , a declarat procurorul David Anderson.


Comments