32 de traficanti de droguri retinuti de DIICOT! Liderul gruparii a creat o adevarata retea de trafic...
La data de 28.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Valcea impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Valcea au efectuat un numar de 31 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov si Valcea si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, trafic international de droguri de risc si mare risc, frauda informatica si spalare de bani. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada aprilie 2019 - mai 2020, membrii gruparii infractionale au introdus in tara, transportat, detinut si pus in vanzare aproximativ 59 kg cannabis si 1 kg cocaina cu o valoare de piata de 700.000 de euro. Totodata, membrii gruparii au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea in Romania si in alte tari din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vatamate, prejudiciate cu sume mari de bani, iar pe de alta parte pentru transferarea si ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infractiuni in Romania, reusind astfel sa obtina din activitatea infractionala aproximativ 2,6 milioane euro. Gruparea infractionala a fost initiata in primavara anului 2019, iar liderul acesteia a coordonat intreaga activitate a membrilor, a finantat functionarea acesteia, obtinand in mod direct cea mai mare parte a produsului infractional, concretizat in achizitionarea, intr-o perioada scurta de timp, a unor imobile (5 case si mai multe terenuri), autovehicule de lux (3 autoturisme valorand 250.000 de euro) si alte bunuri cu o valoare totala de cel putin 2 milioane de euro, in conditiile existentei unor venituri legale reale ale intregii sale familii, care nu reprezinta nici 5% din aceasta suma . Liderul gruparii a creat o adevarata retea, formata din persoane cu cazier, loiale si care au executat intocmai dispozitiile sale. Mecanismele acesteia erau bine cunoscute de catre membrii gruparii care au actionat in baza regulilor stricte stabilite de catre coordonator. Astfel, in perioada noiembrie 2019 - februarie 2020, membrii gruparii s-au deplasat in Spania, de unde au achizitionat cantitati importante de droguri, le-au introdus in tara, le-au depozitat in locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus in vanzare catre persoanele indicate de catre acesta, sumele de bani obtinute revenindu-i in cea mai mare parte liderului. De asemenea, cu ocazia acestor deplasari, au deschis si conturi la unitati bancare din Spania, care ulterior au fost folosite la comiterea infractiunilor de spalare de bani si frauda informatica. In aceasta modalitate, liderul grupului a urmarit permanent delimitarea totala de activitatea infractionala pe care a coordonat-o si a expus membrii grupului din palierele inferioare la eventuale masuri de tragere la raspundere penala.Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitand in totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalti membri ai gruparii si a luat masuri prin angajarea serviciilor unor companii, de a-si verifica periodic locuinta si autoturismele pentru a se proteja de eventuale masuri de supraveghere si chiar a achizitionat mai multe dispozitive electronice in acest scop.In urma actiunii, au fost indisponibilizate 8 autoturisme care au fost predate Agentiei Nationale a Bunurilor Indisponibilizate.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Vrancea vor fi aduse, in vederea audierii, un numar de 32 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia de Operatiuni Speciale. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul D.C.C.O. si al jandarmilor din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmerie ,,Vlad tepes", a anuntat DIICOT.
Comments