Afacerea cu criptomonede, DEMASCATA de un personaj-cheie! Schema spalarii banilor in gasca lui Coldea

Afacerea cu criptomonede, DEMASCATA de un personaj-cheie! Schema spalarii banilor in gasca lui Colde...

Anca Alexandrescu: O sa va rog sa-mi povestiti cum a inceput totul. Inteleg ca in anul 2021 ati intalnit un personaj. Dumneavoastra intentionati la acel moment sa faceti un cazino. Personajul respectiv - functionar in cadrul Oficiului National pentru Jocurile de Noroc.

Persoana anonima: In anul 2021 am intalnit un personaj care lucra la Oficiul National de Jocuri de Noroc. Eu doream sa fac un cazino care nu activa pe teritoriul Romaniei, activa in alte tari cu licenta...

Anca Alexandrescu: Ati dorit sa preluati o licenta...

Persoana anonima: Da, da. Avea o licenta de Curacao si cu firma in Cipru pentru metode de plata, pentru ca legislatia externa are alte atribute.

Anca Alexandrescu: Domnul respectiv, l-ati cunoscut, inteleg, prin intermediul unei rude.

Persoana anonima: Da, da, a varului sau.

Anca Alexandrescu: Domnul respectiv v-a propus sa intre partener in aceasta afacere, dansul fiind angajat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

Persoana anonima: Da. La inceputul anului 2023, el m-a monitorizat in perioada 2021-2022 cum m-am descurcat.

Anca Alexandrescu: In ce sens v-a monitorizat?

Persoana anonima: Da, am pornit afacerea si ca sa facem un cazino online este foarte dificil, extern ma refer, pentru ca trebuie sa iei licente, sa pui metode de plata pentru tarile respective, sa faci cont bancar. Toata chestia asta dureaza un an, doi ani de zile. Adica, tu nu esti profitabil atunci o perioada, doar investesti. Practic, e o afacere, e o investitie.

Anca Alexandrescu: Ce s-a intamplat in anul 2023?

Persoana anonima: In anul 2023, cand am vazut ca investitia este pe finalizare, in sensul ca se obtinuse licenta proprie, existau metode de plata pentru tarile respective, mi-a facut propunerea sa intre in firma cu o promisiune de vanzare-cumparare pentru 17 la suta din actiunile firmei si sa dezvoltam pe viitor afacerea. El mi-a spus ca nu poate el sa fie pe acte si va fi sotia lui. In momentul respectiv nu am constientizat foarte clar lucrurile si, mai mult, nici nu mi-am dat seama ce urma sa mi se intample. In luna mai, totul a fost ok la inceputul colaborarii...

Anca Alexandrescu: Totusi, nu vi s-a parut ciudat ca un funtionar de la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc vrea sa intre partener prin sotia sa in afacere?

Persoana anonima: Mi s-a parut ciudat, dar...

Anca Alexandrescu: V-ati gandit ca va da o mana de ajutor?

Persoana anonima: M-am gandit ca-mi da o mana de ajutor ca are o experienta si eu nu am realizat care era scopul acestei intrari. Dupa aceea, pot sa spun, chiar anul acesta am realizat.

Anca Alexandrescu: Ati realizat in momentul in care ati depus aceasta plangere la DIICOT pe care eu o am in fata aici in care vorbiti despre spalare de bani, despre inselaciune.

Persoana anonima: In niciun caz nu am realizat ce urma sa se intample. Ceea ce a urmat sa se intample era din filmele cu mafioti. Si o sa va explic de ce. Undeva in luna mai. Mi i-a prezentat pe prietenii lui de la CryptoData. A zis, domne, sunt niste baieti...

Anca Alexandrescu: Deja era actionar domnul respectiv?

Persoana anonima: Nu era actionar, se semnase promisiunea de vanzare-cumparare.

Anca Alexandrescu: Pe ce suma si pentru cat din firma?

Persoana anonima: Pentru 17 la suta din firma, pentru 130 de mii de euro.

Anca Alexandrescu: Si a venit sa vi-i prezinte pe prietenii de la CryptoData, domnul Ovidiu Toma si domnul Bogdan Maruntis?

Persoana anonima: Si mai multi erau. Era si baiatul...

Anca Alexandrescu: Sebastian Barliga, cel care a creat softul?

Persoana anonima: Da si era si avocatul lor. Mai era o persoana...

Anca Alexandrescu: George Manea, avocat?

Persoana anonima: Da. Si au fost cateva intalniri...

Anca Alexandrescu: Vi i-a prezentat ca ce?

Persoana anonima: Ca posibili investitori, niste oameni care au potenta financiara foarte mare si care ar fi foarte interesati sa dezvoltam acest cazino extern, la un nivel foarte mare. Initial, am fost interesat, va dati seama. Era o oportunitate si am mers sa ne cunoastem. Au fost cateva discutii in luna mai care au culminat cu discutia din data de pe 13 iunie 2023, unde mi s-a prezentat un plan al lor de investitie. Aveti o poza acolo.

Anca Alexandrescu: Da, o sa aratam fotografia. Unde se desfasura acea discutie?

Persoana anonima: La sediul lor.

Anca Alexandrescu: V-au desenat o schema?

Persoana anonima: Da, mi-au desenat o schema care initial pe mine m-a socat pentru ca eu stiu cat de mult m-am chinuit sa fac acest cazino sa mearga si in doi ani de zile ajungeam, ajunsesem la 10, 12 mii de euro maximum, depuneri pe luna.

Anca Alexandrescu: De ce v-a socat?

Persoana anonima: Pentru sumele care mi-au fost prezentate.

Anca Alexandrescu: Despre ce sume era vorba?

Persoana anonima: 10 milioane de dolari.

Anca Alexandrescu: 10 milioane de dolari voiau sa investeasca sau care era mecanismul?

Persoana anonima: Deci erau mai multe scheme si o sa vi le spun acum. Prima parte era ca, domne, noi o sa avem jucatori afiliati de la, nu stiu de unde aveau ei jucatori, si o sa ajungem foarte rapid, chiar din prima luna, sa avem pana la un milion de dolari depuneri pe zi. Eu am ramas stupefiat. Nu credeam ca e posibil. Dupa care, mi-au desenat, mi-a desenat Bogdan Maruntis, mi-a scris tabla, mi-a zis ca scriu urat pe tabla si a vrut el sa scrie. Mi-a prezentat o schema prin care urma sa se emita pentru jucatori o scrisoare de garantie catre o firma de-a lor din Romania, de 3 milioane de dolari. Dupa aceea evaluau la 3 milioane jumate de dolari un banner pe motocicleta lor.

Anca Alexandrescu: Ei fiind parteneri la Motogp si acolo avand o discutie, un scandal, fiind exclusi din competitie tocmai pentru ca nu au platit si au venit cu scrisori de garantie false, eu am prezentat asta in emisiune.

Persoana anonima: Da. Un milion de euro evaluau faptul ca puneau niste bannere la circuitul lor din Austria, unde aveau boxa. Un milion de euro aproximativ, cativa motociclisti de-ai lor faceau un instastory, faceau niste postari, in total, 10 milioane de dolari.

Anca Alexandrescu: Dar banii, fizic, nu veneau, erau doar niste povesti?

Persoana anonima: Erau povesti in prima faza. Dupa aceea am facut legaturile si o sa revin la subiect. In momentul respectiv mie mi s-a parut o poveste...

Anca Alexandrescu: Sa va intreb ceva. V-au spus domnii acestia ca lucreaza cu trei fosti generali SRI sau ati aflat de-a lungul timpului?

Persoana anonima: O sa va explic, da, o sa va explic momentul in care am pus eu punctul pe I cum am fost abordat, legat de partea aceasta. In momentul respectiv au desenat tabla, mi-au spus ca facem asta si i-am intrebat, domne, dar ce vreti de la mine? Si au zis: noi vrem 75% din firma si ceva ultra important, care in momentul respectiv mi s-a parut doar ciudat, dar nu am inteles scopul lui. Acum l-am inteles foarte bine. Doreau eu sa raman managerul firmei, detinand eu cu Marius 25% din firma. Noi doi, avand 12,5 fiecare. In momentul respectiv eu n-am inteles, ma, dar tu esti majoritar, de ce vrei tu sa raman eu directorul firmei daca tu esti majoritar? N-am inteles, dupa aceea am inteles. Si mi-au spus ca imi va da ca drept recompensatie pentru cei doi ani de zile de munca ai mei si bani investiti si eforturi si astea, o alta scrisoare de garantie emisa de aceeasi firma de care ati spus dumneavoastra care era garantul scrisorii de garantie.

Anca Alexandrescu: Ei o emisesera si in grupul pe care o sa-l prezentati dumneavoastra, ei au spus, domne...

Persoana anonima: Si au zis ca vei avea si tu o scrisoare de garantie la fel, emisa de aceeasi firma, in acelasi sistem, se vede scris in grup, in valoare de un milion jumate de dolari. Si peste un an de zile urmeaza sa o incasezi. In momentul respectiv mie mi s-a parut ceva foarte ciudat.

Anca Alexandrescu: Dar de ce peste un an?

Persoana anonima: Am inteles dupa aceea de ce peste un an, pentru ca eu urma sa fac spalarea de bani timp de un an de zile si dupa un an de zile nu mai aveam curajul sa ...

Anca Alexandrescu: Dar cum sa functioneze aceasta spalare de bani?

Persoana anonima: Era foarte simplu. Vazand emisiunile dvs, si am inteles anul acesta pentru ca nu aveam informatia asta anul trecut, ca ei aveau 25 de mii de unitati de Bitcoin. Daca vorbiti cu cel mai mic specialist din domeniu va va explica ca lunar, orice unitate de Bitcoin mineaza o anumita suma. Daca inmultesti suma respectiva cu 25 de mii, veti vedea ca sunt cateva milioane lunar. Eu in momentul respectiv am crezut ca este doar o pacaleala, doar o inselaciune si imi doresc sa ma pacaleasca...

Anca Alexandrescu: Deci ei voiau sa transforme prin afacerea dvs aceste cryptomonede in bani.

Persoana anonima: In bani cash, pentru ca cazinoul meu... se obtine foarte greu un cont de cazino online international, in primul rand te verifica sa vada ca esti foarte curat, altfel nu ti-l dau. A durat 6-7 luni de zile sa obtin acel cont. Face transferul la jucatori din crypto in bani euro. Urmau, ca asta a si specificat, sa platesc...

Anca Alexandrescu: Deci de aici erau probabil acei jucatori multi pe care se bazau ei de rulaj de un milion si ceva pe luna.

Persoana anonima: Pe zi discutam. Ca eu le-am spus, domne, dar 10 milioane pe luna e enorm de mult. Nu, nu, nu, gresit, noi discutam pana la 30 de milioane pe luna. De la 10 milioane in prima luna, urmatoarele luni vor fi sume mult mai mari. Sa ne cunoastem, sa vedem si sumele vor fi cu mult mai mari. Eu am ramas socat si mi-a atras un semn de alarma, in sensul ca noi discutam de milioane, zeci de milioane, si ei doreau sa-mi dea o scrisoare de garantie. Eu, verificand si eu acea scrisoare de garantie, cum banuiesc ca ati verificat si dumneavoastra firma respectiva, m-am uitat in 2022, a avut o cifra de afaceri de un milion de dolari cu 300 de mii rulaj, adica efectiv bani incasati din milionul respectiv. Si m-am intrebat, bai, dar tu cu 300 de mii real emiti o scrisoare de 5 milioane, mai dai una de un milion jumate si mai dai una de 3 milioane. In total erau vreo 8 milioane jumate de euro. 9 milioane jumate de euro, scuze. Mi s-a parut ceva foarte ciudat si, nu stiu, autoritatile competente sa raspunda la intrebarea asta daca e posibil.

Anca Alexandrescu: De asta ati si depus plangerea la DIICOT?

Persoana anonima: De aceea am si depus acea plangere la DIICOT. In momentul respectiv eu i-am spus baiatului care m-a dus acolo ca, domne, ceva nu este ok. Nu e ok o firma de-asta sa emita, a vazut ca m-am prins si mi-a zis in felul urmator: astia sunt niste baieti foarte calificati. Mult peste ce-ti imaginezi tu. Au in spate generali SRI, fac concediu cu Coldea. Ciocu mic si joc de glezne. Aia am si facut. Lucrurile nu s-au terminat aici. N-o sa mai intru in detalii...

Anca Alexandrescu: DVS ati spus in plangere ca dupa ce ati constatat ca lucrurile sunt in neregula practic s-a incheiat episodul cryptodata teoretic. De ce spuneti teoretic in plangere?

Persoana anonima: Au mai aparut alte probleme la care nu o sa intru acum in detalii, dar cu siguranta in alte episoade vom intra si culmineaza cu ceva ce pe mine m-a socat. Efectiv, a fost o chestie care m-a blocat. Pe data de 25 ianuarie s-au prezentat la mine la birou doua ...

Anca Alexandrescu: Anul 2024?

Persoana anonima: Da, anul 2024. ...

Anca Alexandrescu: 25 ianuarie 2024?

Persoana anonima: Da. In cateva luni. S-au prezentat la mine la birou doua persoane pe care le cunosteam si pe care le stiam si stiau ca incerc si eu sa fac un cazinou. Na, erau niste cunostinte. Nu prieteni, cunostinte. Si au venit si mi-au zis, bai, uite care e e treaba, avem de adus din Barbados 10 milioane de dolari, in prima faza, si avem nevoie de tine. Si nu acceptam un refuz.

Anca Alexandrescu: Cum asa?

Persoana anonima: Cum auziti. Mie asa mi-au zis. Initiam, am zis ca e o gluma proasta.

Anca Alexandrescu: Aveau legatura cu domnii de la CryptoData?

Persoana anonima: Va explic, o sa revin. Si in momentul respectiv am zis, nu intelegeam: ce vreti sa ziceti? Si au zis: uite, in prima faza, semnam un contract, mi-au dat un contract, un draft de contract...

Anca Alexandrescu: Il avem, da.

Persoana anonima: Semnam un contract si in contractul respectiv o sa fie 7 milioane de dolari pe care ti-i vom vira. O sa spunem ca in decurs de doua saptamani trebuie sa-ti mai viram cei 3 milioane diferenta, ca erau 10 milioane in contract pe care nu ti-i vom mai vira, si automat noi pierdem cei 7 milioane de dolari, dar vrem tu, prin parti fictive, catre jucatori, nu stiu, gasim noi alte metode, urma sa discutam chestia asta, 35 la suta din suma sa o pastrezi tu, sa-ti ramana tie si 65 la suta din suma sa ne-o dai noua inapoi. Am avut un soc. Asa ceva nici in filme nu am vazut. In momentul respectiv s-a luat legatura cu DIICOT, relativ in aproape acelasi moment si cei de la DIICOT, le-am spus povestea, au zis ca-i depaseste problema, ca nu e un cazinou romanesc...

Anca Alexandrescu: Dar le-ati spus celor de la DIICOT despre cine este vorba?

Persoana anonima: Le-am spus toata povestea, da. Le-am spus.

Anca Alexandrescu: Practic, v-au trimis la plimbare in prima faza?

Persoana anonima: Si acum sunt la plimbare, de aceea sunt aici. Sunt inca la plimbare. In momentul respectiv eu am avut un soc. Stai putin, nu se poate asa ceva, sunt cetateni romani, ii cunosc.

Anca Alexandrescu: S-a apelat si la alte institutii dupa DIICOT?

Persoana anonima: O sa revin. Si in momentul respectiv cand am vazut ca pun asa problema, mi-au zis, domne, nu te intalni cu ei. Ca eu am vrut sa ma intalnesc cu ei, cu sprijinul lor sa demonstrez ceea ce am de vorbit, nu, adica voiam sa vedem exact despre ce e vorba. In fine, nu s-a intamplat absolut nimic, mi-au zis sa depun o plangere. Am depus plangerea respectiva.

Anca Alexandrescu: Domnii respectivi au revenit la dvs dupa ce ati fost la DIICOT?

Persoana anonima: Da, dar nu cu aceeasi discutie. Eu am incercat sa nu ma mai intalnesc cu ei si nu m-am mai intalnit niciodata. Au vrut sa revina la mine la birou chiar intr-o zi in care eu am pus o poza cu dumneavoastra pe facebook. Au crezut ca va voi contacta.

Anca Alexandrescu: Si au vrut sa vina la dvs atunci cand au vazut poza cu mine?

Persoana anonima: Da. Au vrut, la nivel de 30 de minute au fost la mine in birou. Si eu nu mai eram. Am plecat cand am auzit ca vin.

Anca Alexandrescu: Erau apropiati ai celor de la CryptoData?

Persoana anonima: Am facut si eu niste cercetari si erau apropiati, din cercetarile mele, ai persoanelor de la ONJN.

Anca Alexandrescu: In plangere eu am citit si vorbiti si despre, la un moment dat, v-a oferit varianta cu niste personaje dubioase din Albania.

Persoana anonima: Da.

Anca Alexandrescu: Adusi tot de acelasi anturaj?

Persoana anonima: Da. Mi-au oferit, au fost mai multe. Printre altele, am vorbit la telefon cu Genica Boerica, ca sa intelegeti...

Anca Alexandrescu: Adusi de cine?

Persoana anonima: De personajul de la ONJN, mi l-a prezentat, sunt Genica Boerica...

Anca Alexandrescu: Si pe domnii din Albania? De ce va intreb? Pentru ca eu in emisiunile mele am aratat legaturile domnului Coldea si a celor de la CryptoData cu Albania.

Persoana anonima: Nu am mers mai departe la Albania, intotdeauna am refuzat.

Anca Alexandrescu: Deci au incercat, daca nu a mers cu ei, au incercat cu alte variante sa va convinga?

Persoana anonima: Da. In momentul respectiv cand eu am vorbit de partea cu DIICOT eu nu intelegeam, eu nu am facut legatura intre cele doua personaje si cea de la ONJN. Am zis bai nu intelegeam, am crezut ca sunt altii, a fost prea din scurt. Si e ceva foarte interesant pe care o sa vi-l spun acum. Ei au insistat tot timpul ca ei reprezinta un cazino din America si trebuie sa fie, sunt americani, nu sunt romani. Imi cereau tot timpul, chiar mi-au dat o discutie cu americanii, falsa bineinteles, si o sa va spun de ce spun ca este falsa. Pentru ca in engleza, care au discutat, ca doar ei pot sa reprezinte si ca doar prin ei pot sa discut si eu tot insistam domne, ca sa strang probe, dati-mi persoana din America sa vorbesc cu ea, sa vad, ca nu pot semna un contract asa mare fara... le aveti in discutiile pe care vi le-am predat. Nu pot sa vorbesc cu cineva care nu e.

1Am avut un singur semn, am fost contactat acum o luna, dar nu am fost niciun moment contactat de aceasta speta, care e cea mai importanta. O sa va mai explic ceva. Pe data de 25 ianuarie, dupa ce au plecat ei din birou, la doua ore dupa ce au plecat s-a pornit un atac informatic asupra grupurilor mele de skype si relatiilor pe care le-am avut cu afiliatii, cu contactele mele. Le-au trimis un raport care continea un virus si zicea: deschide raportul asta si intra omul, vedea ca e virus. Ei stiau ca urmeaza sa ma duc la Londra la inceputul lunii februarie si special au vrut...

Anca Alexandrescu: Pe cine banuiti de acest atac, pe cei de la CryptoData, ca ei erau specialisti in asa ceva?

Persoana anonima: Pe toti, deci este un grup, un grup mult mai mare.

Anca Alexandrescu: Un grup format din cine?

Persoana anonima: Din mai multe persoane. CryptoData, domnul de la ONJN, domnii cei doi si alte persoane. O sa revin si asupra lor.

Anca Alexandrescu: Despre domnul Coldea v-au spus vreodata explicit in afara de ce v-a spus cel care v-a dus la cei de la CryptoData? Adica v-ati simtit amenintat dupa ce ati depus plangerea la DIICOT au incercat in vreun fel sa va preseze, sa va intrebe de ce ati depus plangerea?

Persoana anonima: Au urmat pe data de 14 februarie, si v-am dat un mesaj de la personajul de la ONJN, prin care mi s-a spus ca puteai sa te imbogatesti foarte mult, esti un capos, un fraier, si daca erai si tu baiat, un pic sa-ti vezi de treaba ta, ajungeai la un nivel la care nu puteai tu in viata vietilor tale sa ajungi. Nivelul insemna sa fac spalare de bani si eu sa raman responsabilul. Pentru ca eu eram responsabilul. Aici era miza majora. Oamenii astia nu numai ca au vrut sa spal bani...

Anca Alexandrescu: A vrut practic sa va lase si vinovat?

Persoana anonima: Sa ma lase si vinovat. Si faptul ca nu am acceptat a urmat un fir de santaje, de actiuni, de atacuri mafiote pot sa spun, din punctul meu de vedere. Si stiu ce spun.

Anca Alexandrescu: V-au si amenintat?

Persoana anonima: Da, mi s-a spus ca n-o sa mai am parte de nevasta. Baiatul de la ONJN. Am un mesaj care spune clar ca n-o sa mai am parte de nevasta.

Anca Alexandrescu: Mi-ati pus la dispozitie si o sa arat grupul pe care erau cu cei de la CryptoData. Am vazut ca au iesit din grup abia la sfarsitul lunii martie 2024.

Persoana anonima: Da, a iesit doar Bogdan Maruntis pentru ca si eu am iesit la, nu stiu, cateva zile imediat am iesit eu din grup.

Anca Alexandrescu: Dar ei au mai incercat sa va contacteze? De ce credeti ca a iesit din grup? Care a fost explicatia? Aceasta perioada corespunde cu perioada in care eu faceam dezvaluirile despre actiunile lor.

Persoana anonima: O sa va explic imediat. Pe data de 14 februarie a fost prima data cand au fost ei la Dubai. Chiar cand au fost la Dubai.

Anca Alexandrescu: Cand eram eu acolo si am facut fotografiile cu dl Coldea.

Persoana anonima: Ei au vrut sa arate ca domne ce puternici sunt. Baiatul respectiv mi-a spus ca puteai si tu sa fii la Dubai, dar nu, tu esti un prost ca nu accepti sa joci cu noi. Pe undeva, 15 martie, acelasi baiat a trimis un mesaj in care a spus ca sunt cu dumneavoastra in grup, e prima data cand va cunosc, nu am vorbit niciodata cu dvs.

Anca Alexandrescu: Ca sunteti cu mine in grup?

Persoana anonima: Ca suntem pe mana, ceva de genul. M-a facut de balamuc, m-a injurat. Mi-au spus vai, vai, mai, mai.

Anca Alexandrescu: Postaseti fotografia cu mine la momentul acela?

Persoana anonima: Nu. Nu postasem fotografia cu dvs.

Anca Alexandrescu: Deci ei credeau ca tot ce li se trage, li se trage de la dezvaluirile mele?

Persoana anonima: Da. Eu n-am raspuns niciun moment. Am avut multe amenintari din partea lui, chiar si-n noaptea de Revelion. Si i-am spus doar atat: fa ce ai de facut. Este singurul lucru pe care l-am spus.

Anca Alexandrescu: Dvs in acest moment desi ati depus plangerea la DIICOT in data de 30 ianuarie 2024 nu aveti niciun raspuns. V-a chemat cineva la audieri sa prezentati toate probele?

Persoana anonima: Da, m-a chemat la audieri sa vorbesc despre atacul informatic.

Anca Alexandrescu: Atat?

Persoana anonima: Atat!

Anca Alexandrescu: Nu despre spalare de bani?

Persoana anonima: Nu.

Anca Alexandrescu: Ati atasat toate probele pe care mi le-ati dat si mie?

Persoana anonima: Da, absolut! Sunt mai multe mail-uri pe care le-am trimis.

Anca Alexandrescu: DVS ce probe aveti sunt 20 la suta. Sunt multe alte spete. In momentul respectiv, eu....

Anca Alexandrescu: Credeti ca cineva ii protejeaza?

Persoana anonima: Sunt convins. Pentru ca altfel...

Anca Alexandrescu: Va temeti?

Persoana anonima: Da, normal ca ma tem.