Barbat retinut pentru evaziune fiscala, la Constanta. Cum a reusit sa prejudicieze statul cu 420.000 de lei

Barbat retinut pentru evaziune fiscala, la Constanta. Cum a reusit sa prejudicieze statul cu 420.000...

"La data de 23 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico - Financiare din Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat sapte perchezitii domiciliare in judetul Constanta, la locuintele si birourile unui barbat, de 49 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", informeaza Politia Romana intr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, in urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca barbatul, de 49 de ani, ar fi infiintat 4 societati comerciale, pe numele a trei persoane.

Perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la persoane cercetate pentru furt calificat. Doua persoane urmau sa fie duse la audieri

Astfel, "in perioada martie 2022 - noiembrie 2023, acesta ar fi controlat in mod nemijlocit activitatea economica a societatilor comerciale si ar fi obtinut venituri, insa nu ar fi retinut si nu ar fi platit catre bugetul consolidat al statului contributiile cu retinere de la sursa, dupa care ar fi abandonat activitatea firmelor, cu scopul de a lasa obligatiile fiscale neachitate in sarcina respectivelor persoane", mai arata politistii.

Prejudiciul cauzat este de 420.000 de lei.

In urma perchezitiilor domiciliare, au fost descoperite si ridicate mai multe mijloace de proba, doua unitati de calculator, 3 telefoane mobile si 30.000 de lei.

Perchezitii intr-un dosar urias de trafic de droguri, la Timis: 16 persoane au fost retinute

Barbatul a fost retinut si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.

La data de 24 mai a.c., acesta va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, cu propunere legala.