Descinderi la suspecti de evaziune si spalare de bani. Reteaua, condusa din Bucuresti, avea firme fantoma in 5 judete

Descinderi la suspecti de evaziune si spalare de bani. Reteaua, condusa din Bucuresti, avea firme fa...

Oamenii legii pun în aplicare 48 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Dolj, fiind vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform anchetatorilor, reţeaua a “spălat” peste 5 milioane de lei din lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări.

1,8 milioane lei, pagubă la buget

Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi folosit un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale de tip ,,fantomă’’ pe lanţurile de prestări servicii (lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.800.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ,,spălare a banilor’’ este de aproximativ 5.300.000 lei. În această cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.
 

Vă recomandăm şi:

Arestaţi pentru spălare de bani. Cum au reuşit un român şi doi străini să "plimbe" 56 milioane lei prin conturile mai multor firme

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro

Descinderi în 15 judeţe la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 18 milioane de lei

UPDATE Descinderi la Dragalina. Reţeaua de escroci care vinde apă cu suc drept motorină, "călcată" de poliţişti: patru persoane au fost reţinute