DIICOT intra in afaceristii cu criptomonede. Perchezitii ample la o megaschema cu prejudiciu de 120...
,,La data de 23 iulie 2024, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, frauda informatica, ce a produs consecinte deosebit de grave, perturbarea functionarii unui sistem informatic si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
Din materialul probator administrat a reiesit ca 3 persoane ar fi constituit un grup infractional organizat si ar fi desfasurat o serie de activitati infractionale, la nivelul unei platforme blockchain, prin care ar fi reusit sa transfere, in mod ilegal, suma de 1.650.000 criptomoneda, echivalentul la aproximativ 120.846.000 de dolari, la data efectuarii tranzactiilor, in portofele controlate de acestea", transmite DIICOT.
Cum au actionat?,,Ulterior, persoanele cercetate ar fi incercat sa transfere toate activele pe care le-ar fi obtinut in mod ilegal, din reteaua mai sus mentionata, intr-o alta retea, folosind atat platforme de schimb descentralizate, cat si o alta platforma care ar facilita transferul exclusiv intre cele doua retele.
Procesul de transferare dintr-o retea in alta nu ar fi fost finalizat complet, astfel o parte dintre active ar fi ramas in portofelele persoanelor cercetate, din prima retea mentionata, restul activelor fiind primite de persoanele cercetate din cea de-a doua retea, in 3 portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile.
Modul de operare urmat de persoanele cercetate ar fi fost unul de tip bug-bounty si astfel, acestea ar fi contactat reprezentantii primei retele mentionate, prin intermediul unei platformei online.
n urma negocierilor purtate, victima si-ar fi recuperat aproximativ 95% din criptomonedele transferate ilegal, iar in urma returnarii acestora, prejudiciul cauzat persoanei vatamate la data de 31 iulie 2022 a fost de aproximativ 4.612.203 dolari, in prezent avand valoarea de 9.305.791 de dolari.
Totodata, pentru a ascunde produsul infractional, persoanele in cauza ar fi utilizat, in continuare, mai multe platforme de schimb descentralizate (platforme de tip agregator) si intr-un final toate activele pastrate de acestea ar fi fost transferate sub forma de criptomoneda, catre o platforma de tip mixer.
Ansamblul probator administrat s-a bazat atat pe metode investigative clasice, cat si pe metode investigative inovatoare, ce au presupus urmarirea de tranzactii de criptomoneda de catre organele de cercetare penala la nivelul mai multor retele de tip blockchain, precum si deanonimizarea tranzactiilor, care ar fi fost efectuate de persoanele cercetate prin intermediul unor platforme descentralizate.
Astfel, toate aceste eforturi concentrate au condus la identificarea celor 3 cercetati", transmite DIICOT.
Cu au gasit la perchezitiile domiciliare,,In urma perchezitiilor domiciliare efectuate la adresele unde locuiau acestia, au fost descoperite si ridicate mai multe dispozitive informatice, in vederea continuarii cercetarilor.
De asemenea, a fost instituita masura sechestrului asigurator, atat asupra a 136.450 de lei, 31.995 de euro, ce au fost descoperiti sub forma de numerar, cat si asupra a aproximativ 4.100.000 de dolari, care ar fi fost transferati din portofelele electronice identificate pe sistemele informatice, utilizate de persoanele in cauza.
In prezent, criptomonedele sechestrate se afla in portofelele electronice care sunt administrate de Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.).
Comments