Fostul patron al lui Dinamo, arestat intr-un dosar al Parchetului European. Este acuzat ca a emis sc...
Omul de afaceri a vandut in luna februarie pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo, pentru 500.000 de euro.
In luna mai, atat in Romania cat si in Franta au fost efectuate patruzeci de perchezitii domiciliare in cadrul acestei anchete, fostul patron Dinamo, Dorin Serdean, fiind acuzat ca a emis scrisori false de garantie.
Este vorba despre o presupusa schema infractionala de furnizare de scrisori de garantie false catre beneficiarii de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva unor eventuale daune.
Primul anunt al procurorilor despre dosar a fost facut in luna mai, cand au fost facute mai multe perchezitii.
Anuntul EPPO:
,,Patruzeci de perchezitii domiciliare sunt efectuate astazi, 16 mai 2023, in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete aflate in desfasurare condusa de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti cu privire la suspiciunea de frauda care implica fonduri UE si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro.
Miza este suspiciunea unei scheme infractionale de a furniza scrisori de garantie false beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva potentialelor daune.
In Romania, perchezitiile se fac in Bucuresti, Alba, Arad, Cluj, Constanta, Hunedoara, Iasi, Mures si Olt. Se fac perchezitii si in Roquebrune-Cap-Martin, in sudul Frantei.
Potrivit anchetei, in perioada 2020 - 2023, in cadrul mai multor proiecte care beneficiaza de finantare UE, au fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare dubioase care nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
In special, o banca fictiva care se pare ca opereaza in Insulele Comore a emis scrisori de garantie prin care a asigurat autoritatilor publice din Romania plata unor sume in valoare totala de aproape 20 de milioane de euro. In mod similar, institutii financiare care se pare ca opereaza in Cehia, Letonia si Spania au emis scrisori de garantie pentru a fi utilizate in Romania, fara a avea dreptul de a face acest lucru, si fara a avea fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
Pentru proiectele care beneficiaza de finantare UE, castigatorul contractului finantat de UE trebuie sa depuna o scrisoare de garantie de buna executie, emisa de o institutie financiara care se obliga sa plateasca anumite sume de bani (valoarea garantiei), in cazul in care serviciile nu sunt executate corect. In plus, in cazul in care beneficiarul fondurilor primeste un avans, acesta trebuie sa depuna si o scrisoare de garantie catre autoritatea contractanta, asigurand recuperarea avansului.
Se presupune ca faptuitorii banuiti au emis scrisori de garantie in numele unor entitati financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. In schimbul eliberarii scrisorilor de garantie, suspectii se intelege ca ar fi incasat sume importante de bani, pe care le-au folosit in propriul interes.
Comments