FRAUDA DE CIRCA UN MILION DE EURO – Sanda Landosi, audiata intr-un dosar de inselaciune si spalare d...
FRAUDA DE CIRCA UN MILION DE EURO Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati de procurorii DIICOT, marti, intr-un dosar privind o frauda de aproximativ un milion de euro.
Prejudiciul a fost creat Fondului National pentru Garantarea Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, conform unor surse judiciare citate de News.
In acest dosar, procurorii DIICOT au facut in aceasta dimineata zece perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional organizat suspectat de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata, in care sunt vizate 17 persoane.
DIICOT a anuntat, marti, ca procurorii de la Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au facut zece de perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.
Conform DIICOT, in perioada 2008 – 2014, doi suspecti au initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute din activitatea infractionala, grup la care au aderat si pe care l-au sprijinit si alte persoane.
De asemenea, in perioada 2008-2014, la intervale diferite de timp, suspectii, in calitate de asociati/administratori sau imputerniciti in cadrul mai multor societasi comerciale, au indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadrul de finantare) si 6 acte aditionale prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4. 344.939,50 de lei.
In acest dosar se fac cercetari vizand 17 persoane, iar la sediul DIICOT, Structura Centrala, vor fi duse la audieri 45 de persoane.
Sursa info
The post FRAUDA DE CIRCA UN MILION DE EURO – Sanda Landosi, audiata intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani appeared first on actualmm.ro.
Comments