Managerul hotelului de lux din Capitala, acuzat de evaziune fiscala, retinut de politisti

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile și conturi bancare, pentru recuperarea prejudiciului.

"La data de 23 iunie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu specialişti ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi luptători S.I.A.S., au descins la sediile a 7 societăţi comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală", se arată într-un comunicat al Poliției Române.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate de 7 unități de calcul și documente de evidență contabilă, cu valoare probatorie în cauză.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente.

De asemenea, în cursul anului 2015, acesta ar fi încasat un avans de 1.500.000 de euro  pentru vânzarea unui imobil situat în Bucureşti, sector 2, fără să factureze şi să plătească T.V.A. pentru suma încasată, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 2.000.000 de lei, reprezentând T.V.A. de plată.

Totodată, în cursul anului 2016, cu ajutorul unei persoane care și-ar fi însușit fără drept calitatea de expert contabil, ar fi întocmit în fals două declaraţii de înregistrare fiscală, în scopul de a crea aparenţa că şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege și pentru a împiedica aflarea adevărului.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A și impozit pe profit.

În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile și conturi bancare ce aparțin persoanelor cercetate, în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

Activitățile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.  

Au fost puse în executare 2 mandate de aducere, iar în urma audierilor, administratorul firmelor a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței de judecată, în cursul zilei de astăzi, cu propunere de arestare preventivă.