Perchezitii de amploare in Bucuresti si in alte 5 judete, intr-un dosar de spalare de bani, inselaci...
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul IGPR-DCCO si IGPR-DICE efectueaza 28 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalarea banilor, abuz in serviciu care a produs consecinte deosebit de grave si santaj.
Procurorii au retinut ca, in luna august 2021, ar fi fost constituit un grup infractional organizat in scopul obtinerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de dolari, suma aflata in conturile deschise la o unitate bancara din Romania de catre un client al bancii, respectiv o companie inregistrata intr-o jurisdictie offshore.
Astfel, arata anchetatorii, incepand cu luna august 2021, ulterior dispunerii de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a ridicarii masurii asiguratorii a popririi instituita in perioada 17.03.2015 - 16.08.2021 asupra conturilor companiei inregistrate intr-o jurisdictie offshore, membrii grupului ar fi organizat si pus in executare un amplu mecanism financiar menit sa asigure inducerea in eroare a institutiei bancare.
,,In vederea realizarii acestui scop, grupul infractional organizat a folosit mai multe inscrisuri falsificate (respectiv mandate si procuri certificate prin apostila falsificate in care era atestata calitatea nereala de imputernicit pe conturile societatii a liderului grupului) sau care nu erau apte sa justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor banesti (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenta juridica incheiat cu un avocat si pus in executare, in mod formal, prin intermediul unui executor judecatoresc, contracte de consultanta financiara fictive, al caror obiect nu a fost prestat in realitate). Toate aceste documente au fost menite sa justifice formal transferurile de sold/viramentele in conturile pretinsilor prestatori de servicii juridice/financiare", se precizeaza in comunicat.
DIICOT sustine ca actiunile de inducere in eroare a unitatii bancare ar fi fost posibile si ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale prevazute in Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si Regulamentul BNR Nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, care reglementeaza modalitatea de actualizare a datelor clientilor in evidentele unitatilor bancare, prin acceptarea de informatii nereale si inscrisuri falsificate, in contextul in care era evident caracterul incomplet, contradictoriu si neclar al acestora.
Anchetatorii mentioneaza ca, actionand in aceasta modalitate, grupul infractional organizat a indus in eroare unitatea bancara din Romania si a determinat factorii de decizie ai acesteia sa aprobe in lunile noiembrie si decembrie 2021 plati in valoare totala de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului bancii in conturile membrilor grupului infractional organizat sau in alte conturi controlate de acestia.
,,Ulterior, sumele obtinute au fost supuse unui amplu proces de spalare a banilor, fondurile obtinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind impartite si transmise catre mai multe conturi bancare, operatiune urmata de retragerea de sume in numerar, cumpararea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiati ai acestora erau actionari, acordarea unor imprumuturi fictive unor persoane fizice de cetatenie romana, moldoveana, ucraineana si rusa, precum si transferuri cu o valoare neobisnuit de mare in raport cu obiectul tranzactiilor (de exemplu, contracte de cesiune parti sociale cu o valoare nominala de 50 de lei in schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 dolari, antecontracte de vanzare - cumparare)", mai arata DIICOT.
La sediul DIICOT vor fi conduse, in vederea audierii, 11 persoane despre care exista suspiciunea ca sunt implicate in desfasurarea activitatilor infractionale.
Comments