Perchezitii pentru un prejudiciu de 66 de milioane de lei
Politistii de la Economic efectueaza, marti dimineata, 42 de perchezitii in Bucuresti si in trei judete, la persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de materiale reciclabile feroase si neferoase, prin care ar fi creat un prejudiciu de 66 de milioane de lei.
„Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, respectiv Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 42 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Valcea, la locuintele unor persoane banuite de ilegalitati in domeniul comercializarii deseurilor de materiale reciclabile feroase si neferoase”, informeaza un comunicat al IGPR.
In cele doua dosare penale sunt efectuate cercetari fata de 28 de banuiti, persoane fizice si juridice, cu privire la savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.
„Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016 – 2022, banuitii ar fi operationalizat circuite comerciale fictive prin interpunerea in lantul tranzactional a unor societati cu un comportament atipic, inregistrand documente false de achizitii deseuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, sumele incasate din vanzarea bunurilor fiind decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, in baza unor justificari nereale”, arata sursa citata.
De asemenea, in calitate de furnizori ai societatilor administrate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi omis sa evidentieze in contabilitate livrari catre diversi parteneri beneficiari.
Potrivit anchetatorilor, banuitii ar fi controlat 16 societati comerciale, iar prin intermediul actiunilor intreprinse ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 66 de milioane de lei, reprezentand impozit pe profit rezultat din vanzari, respectiv impozit pe profit rezultat din achizitii de la persoane fizice si juridice.
In vederea recuperarii prejudiciului stabilit in cauza vor fi dispuse masuri legale.
„Perchezitiile au ca obiect documentarea si investigarea activitatii infractionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri si inscrisuri folosite la savarsirea de infractiuni sau rezultate din acestea si conducerea banuitilor la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, in vederea audierii si dispunerii de masuri”, precizeaza IGPR.
The post Perchezitii pentru un prejudiciu de 66 de milioane de lei appeared first on Cotidianul RO.
Comments