Roman pus pe lista "Most Wanted" la nivel mondial, pentru spalare de bani, prins in Italia
"In urma continuarii activitatilor de cooperare politieneasca internationala, dintre Politia Romana si autoritatile similare din alte state, a fost localizat si prins, pe teritoriul Italiei, un urmarit national si international", a anuntat, marti, Politia Romana.
"Astfel, la data de 29 spre 30 aprilie 2024, in urma schimbului de informatii realizat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei si DIICOT-Structura Centrala, cu sprijinul Biroului Atasatilor de Interne din cadrul Ambasadei Italiei la Bucuresti, a fost depistat, in Italia, de Squadra Mobile Milano din cadrul Politiei de Stat din Italia, un barbat, de 34 de ani, din Bucuresti, urmarit international din categoria MOST WANTED, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor", se spune in coumincat.
Pe numele barbatului a fost emis, in 31 mai 2021, de catre Tribunalul Bucuresti, un mandat de arestare preventiva, pentru spalare a banilor, dosar instrumentat de catre DIICOT-Structura Centrala.
In continuare, pe teritoriul Italiei, se desfasoara activitatile specifice in vederea predarii barbatului catre Romania.
"La solicitarea formulata in luna iulie 2023, de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, in temeiul dispozitiilor art. 2521 Cod procedura penala raportat la art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificata si completata prin Legea nr. 230/2022, Tribunalul Bucuresti a admis propunerea de valorificare anticipata, de catre Agentia Nationala de Administrarea a Bunurilor Indisponibilizate a mai multor bunuri mobile (4 autoturisme de lux) detinute de catre un inculpat (care se sustrage urmaririi penale), cercetat pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor", a transmis, la randul sau, DIICOT, legat de acest caz.
DIICOT anunta, in 6 mai 2021, ca au fost facute opt perchezitii domiciliare, la locuintele unei persoane suspectate de spalare de bani.
"In cauza s-a retinut faptul ca, in luna octombrie 2020, autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale organizate, din care facea parte si un cetatean roman, grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice, respectiv operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos. Din cercetarile efectuate de catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul ca, in perioada martie 2019 - iunie 2020, cetateanul roman impreuna cu ceilalti membri ai gruparii au desfasurat activitati de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza orasului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plata si retragerea frauduloasa a sumelor de bani din conturile persoanelor vatamate", arata atunci DIICOT.
O parte din sumele de bani astfel obtinute au fost transferate de catre suspect pe teritoriul Romaniei, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
"Din cercetarile efectuate in prezenta cauza a rezultat faptul ca suspectul a ascuns provenienta acestor sume de bani, prin incredintarea acestora catre diferite persoane, in scopul utilizarii ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale si prin achizitionarea, prin interpusi, a unui numar de 5 autoturisme de lux. In urma perchezitiilor, au fost ridicate cele 5 autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum si 15 telefoane mobile, 3 laptop-uri, o tableta, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe inscrisuri si mai multe sume de bani", mai afirmau procurorii DIICOT.
Comments