Un nou DENUT la DNA impotriva gruparii Coldea-Dumbrava: "S-au facut presiuni si tot feul de ameninta...
Denuntator: In anul 2021 am intalnit un personaj care lucra la Oficiul National de Jocuri de Noroc. Eu doream sa fac un cazino care nu activa pe teritoriul Romaniei, activa in alte tari cu licenta.
Anca Alexandrescu: Ati dorit sa preluati o licenta din afara tarii?
D: Da, da. Aveau licenta de Curacao si cu o firma in Cipru pentru metode de plata, pentru ca legislatia externa are alte atribute.
A.A.: Domnul respectiv, l-ati cunoscut prin intermediul unei rude?D: Da, da. A varului sau.
A.A.: Domnul respectiv v-a propus sa intre partener in aceasta afacere, dansul fiind angajat la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.
D: Da. La inceputul anului 2023, el m-a monitorizat pe perioada 2021-2022 cum m-am descurcat. In anul 2023 cand a a vazut ca investitia este pe finalizare, in sensul ca se obtinuse licenta proprie, existau metode de plata pentru tarile respective, mi-a facut propunerea sa intre in firma, cu promisiunea de vanzare-cumparare pentru 17% din actiunile firmei si sa dezvoltam pe viitor afacerea. El mi-a spus ca nu poate fi el in acte, ci va fi sotia lui. In momentul respectiv nu am constientizat foarte clar lucrurile si, mai mult, nu mi-am dat seama ce urma sa mi se intample. Ceea ce a urmat sa se intample era din filmele cu mafioti. Mi s-a prezentat un plan al lor de investitie. Eu urma sa fac spalare de bani.
A.A.: Deci ei voiau sa transforme, practic, prin afacerea dvs. aceste criptomonede in bani?D: Da, in bani cash, pentru ca cazinoul meu... Se obtine foarte greu un cont de cazino online international. In primul rand te verifica sa vada daca esti foarte curat, altfel nu ti-l dau. A durat 6-7 luni sa obtin acel cont. Face transferul la jucator din crypto in bani euro.
A.A.: Despre domnul Coldea v-au spus vreodata explicit, in afara de ce v-a spus cel care v-a dus la cei de la CryptoData? Adica v-ati simtit amenintat dupa ce ati depus plangerea la DIICOT? Au incercat in vreun fel sa va preseze? Sa va intrebe de ce ati depus plangerea? Ce ati facut?D: Mi s-a spus ca ,,Puteai sa te imbogatesti foarte mult, esti un capos, un fraier" si ,,Daca erai si tu baiat sa iti vezi de treaba ta, ajungeai la un nivel la care nu puteai tu in viata vietilor tale sa ajungi". Nivelul insemna sa fac spalare de bani si eu sa raman responsabil. Pentru ca eu eram responsabil, aici e miza majora. "Am depus un denunt impotriva lui Coldea, Dumbrava si Cocoru, inclusiv a lui Maruntis, Toma si avocatilor lor, in sensul ca aratam modul in care au incercat preluarea ostila a unei societati a clientului meu, cu scopul determinat de a spala banii. In aceasta plangere aratam si circuitul banilor, modul in care au fost impartiti, lucrul petrecandu-se la sediul CryptoData in urma cu cateva luni.
Asta s-a intamplat anul trecut, si tot au incercat sa vina, sa faca presiuni, sa-l santajeze, sa-l ameninte sub diferite forme, sa bage interpusi in societate, tocmai ca sa aiba posibilitatea de a spala bani prin aceasta societate, care chiar avea o posibilitate, dar pentru ca al meu client nu voia sa intre in afaceri ilegale, i-a refuzat. Refuzandu-i, au inceput cu presiune si tot felul de amenintari", a declarat, miercuri, avocatul Doru Giugula.
Comments