Un roman care facea parte dintr-o retea de interlopi din SUA a fost prins in Italia. Era pe lista Mo...
Alexandru Stoica, membru al clanului Dacian, urmarit international din categoria ,,most wanted" pentru spalare de bani in Statele Unite, a fost prins dupa trei ani de politisti, in Italia, au precizat marti, 30 aprilie, surse judiciare pentru Libertatea.
UPDATE ora 22.45: Romanul ale carui masini de lux vor fi vandute de stat este cel care a fost prins in Italia. Este vorba despre Alexandru Stoica, fiul lui Dacian Stoica, autorul ,,jaful secolului" din 1996, au afirmat sursele Libertatea.
In octombrie 2020, autoritatile judiciare din SUA au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale suspectate de clonarea de carduri bancare, care actiona la Miami, in SUA, din care facea parte si Alexandru Stoica. Tribunalul Bucuresti a emis in mai 2021 mandatul de arestare preventiva, iar barbatul a fost de atunci cautat de Politie.
***
Stirea initiala: Un barbat de 34 de ani din Bucuresti, urmarit international din categoria Most Wanted, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru spalare a banilor, a fost prins in Italia. In prezent, se desfasoara proceduri pentru aducerea lui Romania, anunta Politia Romana, intr-un comunicat.
,,In urma continuarii activitatilor de cooperare politieneasca internationala, dintre Politia Romana si autoritatile similare din alte state, a fost localizat si prins, pe teritoriul Italiei, un urmarit national si international", a anuntat Politia Romana, marti, intr-un comunicat.
Pe numele barbatului a fost emis, in 31 mai 2021, de catre Tribunalul Bucuresti, un mandat de arestare preventiva, pentru spalare a banilor, dosar instrumentat de catre DIICOT-Structura Centrala.
In continuare, pe teritoriul Italiei, se desfasoara activitatile specifice in vederea predarii barbatului catre Romania.
De ce e acuzat
DIICOT anunta, in 6 mai 2021, ca au fost facute opt perchezitii domiciliare, la locuintele unei persoane suspectate de spalare de bani.
,,In cauza s-a retinut faptul ca, in luna octombrie 2020, autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii au trimis in judecata membrii unei grupari infractionale organizate, din care facea parte si un cetatean roman, grupare specializata in savarsirea de infractiuni informatice, respectiv operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de titluri de credit sau instrumente de plata si efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos", anunta atunci DIICOT.
Potrivit DIICOT, ,,din cercetarile efectuate de catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii a rezultat faptul ca, in perioada martie 2019 - iunie 2020, cetateanul roman impreuna cu ceilalti membri ai gruparii au desfasurat activitati de montare de dispozitive de skimming la ATM-uri de pe raza orasului Miami Beach, extragerea datelor aferente cardurilor bancare, falsificarea instrumentelor de plata si retragerea frauduloasa a sumelor de bani din conturile persoanelor vatamate".
O parte din sumele de bani astfel obtinute au fost transferate de catre suspect pe teritoriul Romaniei, in scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
,,Suspectul a ascuns provenienta acestor sume de bani, prin incredintarea acestora catre diferite persoane, in scopul utilizarii ulterioare pentru satisfacerea unor nevoi personale si prin achizitionarea, prin interpusi, a unui numar de 5 autoturisme de lux. In urma perchezitiilor, au fost ridicate cele 5 autoturisme, cu o valoare de aproximativ 840.000 de euro, ce vor fi predate Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum si 15 telefoane mobile, 3 laptop-uri, o tableta, 3 carduri bancare, 3 carduri de memorie, 2 cartele SIM, 7 stick-uri de memorie, 2 HDD-uri, mai multe inscrisuri si mai multe sume de bani", mai afirmau procurorii DIICOT.
Comments