DNA, cu tunurile pe Biroul Vamal de Frontiera Iasi: seful institutiei si 3 vamesi, retinuti! Dosar u...
Reamintim ca politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi, au efectuat, miercuri, cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, asimilate celor de coruptie, infractiuni la regimul vamal (cu un prejudiciu estimat la acest moment de aproximativ 58 de milioane de lei) si evaziune fiscala, comise in perioada ianuarie 2022 - prezent.
"In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 998/VIII/3 din 23 noiembrie 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 23 noiembrie 2022, a inculpatilor:BOLOHAN DANUT, sef al Biroului Vamal de Frontiera Iasi, in sarcina caruia s-au retinut cinci infractiuni de luare de mita, din care trei in forma continuata,ANDREICA SIMONA, functionar vamal in cadrul Biroului Vamal de Frontiera Iasi, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de complicitate la luare de mita,TIMOFTE CRISTIAN, functionar vamal in cadrul Biroului Vamal de Frontiera Iasi, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de dare de mita, in forma continuata,Persoana fizica, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea unei infractiuni de dare de mita.In cauza a mai fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile (cu interdictia de a-si exercita functia pe perioada masurii), incepand cu data de 23 noiembrie 2022, fata de TIRNOVANU CRISTINEL-LEONARD, functionar vamal in cadrul Biroului Vamal de Frontiera Iasi, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, in forma continuata", informeaza DNA, intr-un comunicat de presa.Potrivit procurorilor anticoruptie, in cauza exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada ianuarie 2022 - prezent, functionari din cadrul Biroului Vamal de Frontiera din municipiul Iasi (vama interna), in schimbul primirii unor sume de bani, si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu pentru a favoriza o serie de societati comerciale care importa produse textile din Turcia.
Prin intermediul acestor societati comerciale ar fi fost importate articole de vestimentatie, imbracaminte si incaltaminte tip sport si parfumuri contrafacute, bunurile fiind transportate cu autocamioanele inmatriculate pe numele societatilor comerciale respective, precum si cu autovehicule tip cap tractor si semiremorca inmatriculate in Turcia, Polonia sau Slovacia.
Prin modul de actiune, functionarii vamali ar fi creat conditiile in care administratorii societatilor comerciale sa eludeze plata taxelor vamale in sensul in care, valorile declarate in vama sa fie mai mici decat cele reale, iar controlul marfurilor importate sa fie formal sau inexistent (controlul se facea doar pe documente, fara verificarea efectiva a marfurilor).
Ar fi existat situatii in care erau prezentate documente comerciale/vamale de import, respectiv facturi externe (invoice - uri), false atat sub aspectul naturii bunurilor importate (pentru a disimula faptul ca produsele respective sunt contrafacute), cat si sub aspectul pretului declarat in vama (pentru a se diminua valoarea taxelor vamale ce trebuie platite de catre importator).
Marfurile astfel importate ar fi fost valorificate in centre comerciale sau magazine de profil din judetele Iasi, Suceava, Botosani, Ilfov, Sibiu, Arad, Ialomita si municipiul Bucuresti.
,,Taxa" ce ar fi fost ceruta pentru fiecare autocamion intrat in vama ar fi fost de aproximativ 300 de USD.Se estimeaza un prejudiciu de 58 de milioane de lei la bugetul de stat provenit din neplata corespunzatoare a taxelor vamale."Concret, in contextul mentionat mai sus, inculpatul Bolohan Danut, in calitatea mentionata mai sus, beneficiind si de ajutorul inculpatei Andreica Simona, ar fi pretins si primit de la mai multi oameni de afaceri, printre care si cel retinut in prezenta cauza, suma totala de 24.500 USD.
De asemenea, inculpatul Bolohan Danut, in aceeasi calitate, ar fi pretins si primit de la doi subalterni, inculpatii Timofte Cristian si Tirnovanu Cristinel-Leonard, foloase patrimoniale constand in sume de bani si alte produse, pentru a fi programati de serviciu in intervalele orare in care in vama ajungeau mijloacele de transport ce apartineau societatilor comerciale cercetate in prezenta cauza.In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.La data de 24 noiembrie 2022, inculpatii Bolohan Danut, Andreica Simona, Timofte Cristian si omul de afaceri urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile", se mai arata in comunicatul citat.
Comments