Omul de afaceri Calin Donca, retinut de DIICOT! Isi pacalea urmaritorii de pe retelele de socializare sa investeasca intr-o criptomoneda inventata

Omul de afaceri Calin Donca, retinut de DIICOT! Isi pacalea urmaritorii de pe retelele de socializar...

Membrii gruparii ar fi inregistrat in contabilitatea unor firme documente fictive si ar fi creat propria moneda virtuala, inducand in eroare numeroase persoane prin diseminarea de informatii nereale potrivit carora investitia in aceasta moneda virtuala poate genera castiguri de o suta de ori mai mari, transmite DIICOT.

,,In cauza s-a retinut ca, incepand cu anul 2021, inculpatii au constituit, in municipiul Brasov, un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor venituri financiare consistente prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, constand in aceea ca au inregistrat in evidentele contabile ale unor societati comerciale pe care le detineau sau controlau, documente care atesta operatiuni fictive cu consecinta micsorarii bazei de calcul a impozitului pe profit si maririi cuantumului taxei pe valoare adaugata deductibila, sustragandu-se astfel de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecinta producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei", a aratat DIICOT.

,,Din cercetarile efectuate a mai rezultat ca membrii grupului infractional au initiat un proiect in domeniul monedelor virtuale, creand propria moneda virtuala si au efectuat operatiuni de manipulare a pietei de capital, prin diseminarea in spatiul public a unor informatii nereale potrivit carora suma investitia in aceasta moneda virtuala poate genera castiguri de 100 de ori mai mari, inducand in eroare un numar nedeterminat de persoane de la care au obtinut aproximativ 700.000 USD", sustin anchetatorii.

Luni, procurorii DIICOT Brasov, impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov - Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, au pus in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Brasov, Dolj si Buzau, fiind identificate si ridicate mai multe mijloace de proba. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.