Dorin Serdean, fostul presedinte al clubului de fotbal Dinamo, anchetat de Parchetul lui Kovesi: frauda de 13 milioane de euro

Dorin Serdean, fostul presedinte al clubului de fotbal Dinamo, anchetat de Parchetul lui Kovesi: fra...

Decizia instantei vine in urma perchezitiilor domiciliare efectuate in Romania si Franta, in cadrul unei anchete privind o frauda de 30 de milioane de euro.

Fostul actionar al clubului Dinamo este acuzat ca a emis scrisori false de garantie pentru proiecte finantate din fondurile Uniunii Europene si nationale.

Ar fi desfasurat intreaga activitate in numele unei societati inregistrate in Spania, folosind documente false si inexacte.

Acuzatiile aduse omului de afaceri nu ar avea nicio legatura cu activitatea lui in cadrul clubului Dinamo.

Dorin Serdean, trimis in judecata de Parchetul European pentru o frauda de 13 milioane de euro

Fostul presedinte si actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti Dorin Serdean a fost trimis in judecata de Parchetul European (EPPO) - structura din Bucuresti pentru o frauda de 13 de milioane de euro care implica fonduri europene si nationale.

Potrivit portalului instantelor de judecata, dosarul a fost inregistrat marti la Tribunal Bucuresti, parti civile fiind Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si firmele SENGHER SISTEME SRL, OLD&NEW CONSTRUCT SRL, WAGRAMER TERMO 2000 SRL, CONDOR PADURARU SRL si TOP DECON SRL, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al EPPO, Parchetul European din Bucuresti a trimis un dosar penal Tribunalului Bucuresti, in care un fost presedinte al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti a fost inculpat pentru frauda.

Acuzatiile pe care i le aduc procurorii lui Dorin Serdean

Dorin Serdean, care se afla in prezent in arest preventiv, este suspectat ca a emis 18 scrisori de garantie false catre adjudecatari ai proiectelor finantate din fonduri UE si nationale, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva potentialelor daune. Se crede ca acesta a desfasurat activitatea in numele unei firme inregistrate in Spania sub controlul sau, folosind documente false si inexacte.

Potrivit probelor stranse in timpul perchezitiilor, in perioada mai 2020 - martie 2022 Serdean a reusit sa depuna, prin diversi intermediari si reprezentanti ai sase societati comerciale, documente inexacte si false catre autoritatile contractante in cadrul unor proiecte finantate in principal din fonduri UE.

Utilizarea acestor documente a dus la un castig nejustificat de aproximativ 13 milioane euro, din care 11 milioane euro proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) al UE.

In cauza a fost investigata o metoda de a furniza scrisori de garantie false beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva potentialelor daune.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2020 - 2023, in cadrul mai multor proiecte care beneficiaza de finantare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. In special o banca fictiva, care ar opera in Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garantie prin care ar fi asigurat autoritatilor publice din Romania plata unor sume, in valoare totala de aproape 20 de milioane de euro.

In mod similar, institutii financiare, care ar opera in Cehia, Letonia si Spania, ar fi emis scrisori de garantie pentru a fi utilizate in Romania, fara a avea dreptul de a face acest lucru si fara fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiaza de finantare europeana, castigatorul contractului finantat de UE trebuie sa depuna o scrisoare de garantie de buna executie, emisa de o institutie financiara, care se obliga sa plateasca anumite sume de bani (valoarea garantiei), in cazul in care serviciile nu sunt executate corect.

In cauza a fost investigata o metoda de a furniza scrisori de garantie false beneficiarilor de proiecte finantate din fonduri UE, care pretindeau ca asigura proiectele impotriva potentialelor daune.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2020 - 2023, in cadrul mai multor proiecte care beneficiaza de finantare UE, ar fi fost emise mai multe scrisori de garantie de catre banci fictive sau entitati financiare, care nu ar fi dispus de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate. In special o banca fictiva, care ar opera in Insulele Comore, ar fi emis scrisori de garantie prin care ar fi asigurat autoritatilor publice din Romania plata unor sume, in valoare totala de aproape 20 de milioane de euro.

In mod similar, institutii financiare, care ar opera in Cehia, Letonia si Spania, ar fi emis scrisori de garantie pentru a fi utilizate in Romania, fara a avea dreptul de a face acest lucru si fara fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.

Conform EPPO, pentru proiectele care beneficiaza de finantare europeana, castigatorul contractului finantat de UE trebuie sa depuna o scrisoare de garantie de buna executie, emisa de o institutie financiara, care se obliga sa plateasca anumite sume de bani (valoarea garantiei), in cazul in care serviciile nu sunt executate corect.